ROSSANO :: 01/10/2009 :: I finanzieri della Compagnia di Rossano hanno apposto i sigilli ad un appartamento adibito a studio di consulenza finanziaria alle imprese, all’interno del quale venivano esercitate abusivamente e promiscuamente, da parte della stessa persona, due attività “professionali“.
L’attività dei finanzieri, svolta in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo del G.I.P. di Rossano, Dssa. Federica Colucci su richiesta del P.M. Dr. Paolo Remer, nasce da complesse verifiche fiscali eseguite nei confronti di una società e di una ditta individuale che fornivano, su richiesta di molte aziende operanti sul territorio, attività consulenziale e assistenziale nella redazione degli atti necessari per l’istruzione di pratiche di richieste di finanziamento (comunitario, statale, regionale, etc..).
Per tale motivo, lo studio era ritenuto da molti imprenditori un punto di riferimento per le richieste di finanziamento pubblico.
L’attività investigativa condotta dalle FF. GG., che in origine aveva solo valenza fiscale, ha consentito, dapprima, di accertare l’emissione di fatture per operazioni inesistenti per un importo complessivo pari a circa € 150.000,00 che hanno permesso all’imprenditore di richiedere e ottenere dall’Amministrazione Finanziaria il rimborso di un credito d’imposta non spettante pari a circa € 50.000,00 e di annotare costi indeducibili pari a circa € 400.000,00.
Poi, a seguito di ulteriori accertamenti effettuati attraverso mirati controlli incrociati, è stato appurato che la stessa attività veniva in realtà esercitata dal titolare abusivamente.
Difatti, nella redazione delle varie pratiche per l’ammissione al finanziamento, il professionista, sprovvisto di diploma di laurea, provvedeva anche alla redazione del “Business Plan” che, per disposizione normativa, può essere redatto solo da Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili iscritti all’Albo.
Per tali motivi, il responsabile della società, già nei mesi scorsi, era stato segnalato dai finanzieri della Compagnia di Rossano alla Procura della Repubblica per frode fiscale, truffa aggravata nei confronti dello Stato, esercizio abusivo della professione di dottore commercialista, falso e usurpazione di titoli.
A seguito di ciò, l’A.G. inquirente ha emesso apposito decreto di sequestro preventivo dei locali ove venivano svolte tali attività.
